小法身边事
新年已过，王铁牛又要开始找活干了，他找到了门路广的刘小蛙。
刘小蛙：给人打工，不如躺着挣钱，我刚注册了一个公司，开了一个字画竞拍的网络商城，收入很可以！
王铁牛仔细阅读了网站说明：
新用户加入平台后即成为普通会员，普通会员累计发展16人后成为V1会员，累计发展60人后成为V2会员，后续依次晋升。
通过购买积分获得购画资格，买入字画后，次日即可通过平台拍卖，并有最高3%的涨幅，只要卖了，就能分得1.3%的涨幅，如果会员等级高，还能获得下级的收益！
王铁牛：这画还没我画的好，能卖出去？
刘小蛙：谁单纯买画啊，都是为了分成！这样，你先购买积分，再投资几幅画试试。
王铁牛：这……收益多到算不过来！
王铁牛安心投钱，突然有一天，网站登不上去了，王铁牛慌了。
小法请法官
挣钱的网站到底出了什么事？
经调查，刘小蛙的网站参与人员数量共计10000余人，涉及传销，已被公安机关依法关停。
根据刘小蛙的供述、证人证言、搜查笔录、扣押决定书、鉴定意见等证据证实：
1.刘小蛙搭建网络字画拍卖平台，并制定会员层级、有积分才可参与拍卖、拍卖扣减积分、字画溢价率等规则，对外推广宣讲。
2.参与者按照发展的人员，分为普通会员、V1、V2、V3、V4、V5六个等级；该网站会员人数已达120人。
3.刘小蛙明知字画价值仅300元左右，仍在平台设置2000元的起拍价，并每日溢价3%，当字画价格虚高至6000-10000元时，人为将字画进行拆分，保障拍卖持续进行。
4.网站通过设立购买积分才能获得拍卖资格，即在拍卖过程中，通过扣除参与者积分的方式，诱使参与者持续购买积分，以此非法获利，应当认定为骗取财物。
综上，刘小蛙注册公司并搭建平台，以拍卖字画为名，要求参加者购买积分获得拍卖资格，并按照发展会员的人数组成层级，作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，达到骗取财物的目的，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件。
法院作出判决：
一、被告人刘小蛙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一百万元。
二、作案工具字画予以没收。
三、向被告人刘小蛙追缴违法所得。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一 【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《禁止传销条例》（中华人民共和国国务院令第444号）
第七条 下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
小法对你说
王铁牛：那个……我也会被关进去吗？
小法：你是什么重要人员吗？
王铁牛：那倒不是……
小法：让我们一起看看相关规定吧！
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见
二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：
（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；
（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；
（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；
（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；
（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
王铁牛：我的钱还能要回来吗？
小法：你说呢？
《中华人民共和国刑法》
第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
